Национальный банк Грузии оштрафовал около десятка операторов обмена валюты

Около десятка операторов обмена валюты оштрафованы в Грузии. Сумма штрафа составила 17 тысяч лари. Причина финансовых санкций — нарушение ответственным лицом правил регистрации, хранения и предоставления электронной информации в службу финансового мониторинга Национального банка.

Пункты обмена валюты обязаны фиксировать все операции в электронном журнале, который автоматически отражается на сайте валютных операторов Национального банка. По данным регулятора, проверки деятельности указанных объектов проводятся в плановом режиме и в случае выявления нарушений электронного документооборота, на первом этапе направляется предупреждение и предоставляется срок на устранение недочетов. В случае, если пункты по обмену валюты не выполнят соответствующие нормативы, на них накладывают финансовые санкции.

В сентябре 2025 года Антикоррупционный департамент Службы государственной безопасности Грузии раскрыл схему по отмыванию денег через одну из валютных пунктов, расположенных в Тбилиси. Был задержан владелец пункта, который по версии следствия, с 2022 по 2024 годы легализовал 624 млн долларов и 35 млн евро. Сумма ввозилась из-за рубежа в обход таможенных процедур. В схеме помимо задержанного задействована преступная группа, члены которой объявлены в розыск.